Está en: Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Delegados 2019

Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Delegados 2019

25-feb.-2019

Anualmente Cooperativa Alianza realiza la Asamblea General Ordinaria de Delegados, en donde se evidencia el balance social y económico, se generan nuevas propuestas para el desarrollo de proyectos, crecimiento y avance de nuestra gran familia. 

De acuerdo con los últimos lineamientos y disposiciones de la DIAN, según el numeral 1 del artículo 1.2.1.5.2.17 del DUR 1625/2016 adicionado por el Decreto 2150/2017, en donde se establecen plazos para que las cooperativas realicen la actualización de información ante esta entidad y en donde además se debe incluir el acta de la asamblea. Cooperativa Alianza convoca a la Asamblea General Ordinaria de Delegados 2019 para realizar el próximo 23 de marzo, el incumplimiento de las disposiciones que exigen la actualización es causal de exclusión del Régimen Tributario Especial.

Inicialmente la asamblea estaba planeada para el 30 de marzo, pero este decreto nos obliga a adelantarla para 23 de marzo, entendemos que es víspera de puente, pero es algo nuevo que rige a partir de este año.

 

COOPERATIVA ALIANZA 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Acuerdo No. 001 del 21 de febrero de 2019

Por medio del cual se convoca a la Asamblea General ordinaria de Delegados de 2019

El Consejo de Administración de la Cooperativa Alianza, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial, el inciso 1 del artículo 30 de la Ley 79 de 1988 y de las consignadas en el artículo 46 del Estatuto vigente y

CONSIDERANDO:

1.Que de acuerdo con los artículos 28 de la Ley 79 de 1988 y 42 del Estatuto vigente de la Cooperativa ALIANZA, la asamblea general ordinaria deberá celebrarse dentro de los 3 primeros meses del año calendario para el cumplimiento de sus funciones regulares.

2.Que según lo dispuesto en el artículo 46 del Estatuto vigente, en concordancia con el inciso 1 del artículo 30 de la Ley 79 de 1988, la convocatoria a la Asamblea General de Delegados deberá hacerla el Consejo de Administración.

3.Que de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias citadas, es necesario convocar a Asamblea General Ordinaria de Delegados.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. CONVOCAR a todos los Delegados hábiles a la Asamblea General Ordinaria de Delegados, para fecha, hora y lugar determinados así:

Fecha: 23 de marzo de 2019 

Hora: 8 a.m. 

Lugar:Calle 93 B No. 19 - 44 Hotel Casa Dann Carlton Bogotá

 

ARTÍCULO 2. ORDEN DEL DIA: El orden del día será el siguiente:

1.Instalación de la Asamblea.

2.Verificación del quórum.

3.Elección de la Mesa Directiva: Presidente, Vicepresidente y Secretario.

4.Lectura y aprobación del orden del día.

5.Aprobación del Reglamento de la Asamblea General Ordinaria de Delegados.

6.Informe de la Comisión Revisora y Aprobatoria del acta anterior.

7.Designación de las comisiones:

7.1.Comisión de Revisión y Aprobación del Acta.

7.2.Comisión de Escrutinios.

8.Presentación de informes:

8.1.De gestión (Consejo de Administración y Gerencia).

8.2.Junta de Vigilancia.

8.3.Del Revisor Fiscal.

9.Lectura del dictamen del Revisor Fiscal.

10.Consideración y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2018.

11.Aprobación del proyecto de destinación de excedentes del ejercicio 2018.

12.Autorización de la Asamblea para mantener los saldos existentes en los fondos Sociales.

13.Propuesta y aprobación de reformas estatutarias de conformidad y en armonía con el decreto 962 de 2018.

14.Divulgación previa al proceso de elección del perfil de los candidatos al Consejo de administración y junta de vigilancia (hoja de vida).

15.Juramento de los candidatos respecto del conocimiento de las funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y los estatutos para el ejercicio del cargo al que aspiran.

16.Elecciones:

16.1.Consejo de Administración: Tres (3) miembros principales para un periodo de tres (3) años y tres (3) suplentes numéricos para un periodo de un año.

16.2.Junta de Vigilancia: Un principal por tres (3) años y tres suplentes para un periodo de un año.

16.3.Comité de Apelaciones: Tres (3) miembros principales y tres (3) suplentes numéricos para un periodo de dos (2) años.

16.4.Revisor Fiscal: Un principal y un suplente para un periodo de dos (2) años.

17.Proposiciones y varios.

18.Clausura.

ARTÍCULO 3. COMUNICACIÓN: De acuerdo, con lo establecido en el artículo 46 del Estatuto de la Cooperativa ALIANZA, la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria, deberá realizarse con una antelación no inferior a quince (15) días hábiles a la fecha de su celebración, indicando fecha, hora y lugar para la reunión; y se notificará mediante comunicación escrita enviada a los asociados o delegados hábiles a la última dirección que figure en los registros de la Cooperativa, o mediante la fijación de la misma en las carteleras de la Cooperativa, o se podrá comunicar por medios electrónicos o impresos para lograr el mayor cubrimiento.

 

ARTÍCULO 4. DELEGADOS HÁBILES. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 41 del Estatuto, se consideran Delegados hábiles los inscritos en el registro social, que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones con la Cooperativa a la fecha que señale el Consejo en la respectiva convocatoria a la asamblea, según el caso, de conformidad con los reglamentos que para el efecto expida el Consejo de Administración.

Por lo tanto, se establece como fecha de corte para llevar a cabo el control de habilidad de los delegados el día 28 febrero de 2019.

ARTÌCULO 5. VERIFICACIÓN DEL LISTADO DE DELEGADOS HÁBILES. De conformidad con lo establecido en el Parágrafo 1 del Artículo 41 del Estatuto, la Junta de Vigilancia verificará la lista de Delegados hábiles e inhábiles y tal lista se fijará en un lugar visible de las oficinas de la Cooperativa y se podrá comunicar por medios electrónicos o impresos para lograr el mayor cubrimiento, por lo menos con diez (10) días calendario de antelación a la celebración de la Asamblea General, durante los cuales los asociados podrán presentar los reclamos relacionados con la capacidad para participar.

La Junta de Vigilancia deberá resolver las reclamaciones formuladas por los Delegados inhábiles a más tardar el día anterior a la realización de la asamblea.

ARTÍCULO 6. DERECHO DE INSPECCIÓN: Teniendo en cuenta lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes, dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de celebración de la asamblea, los Delegados podrán examinar los documentos, balances, estados financieros, así como los informes que se presentarán a su consideración, en las oficinas de la Cooperativa y en los horarios que la administración establezca.

ARTÍCULO 7. PERFILES DE LOS CANDIDATOS. Dando cumplimiento a los preceptos señalados en el decreto 962 de 2018, los perfiles que deberán cumplir los candidatos que se postulen al consejo de administración y junta de vigilancia serán los establecidos en el art 55 y 71 respectivamente del estatuto vigente, los cuales podrán ser igualmente consultados en la página WEB de la cooperativa.

ARTÍCULO 8. REGLAS DE VOTACIÓN CON LAS QUE SE REALIZARÁ LA ELECCIÓN. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 50 del estatuto vigente, las reglas de votación para el proceso de elección de miembros del consejo de administración, junta de vigilancia y comité de apelaciones corresponderán a las que aprobadas por la asamblea en el reglamento que establezca para el efecto, cuyo proyecto será debidamente remitido a los delgados vía correo electrónico dentro de los 15 días hábiles previos a la celebración de la asamblea.

ARTÍCULO 9. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).

Original Firmado

Nohora Beltrán Javier Baena                                   Javier Baena

Presidente del Consejo de Administración              Secretario del Consejo de Administración

El presente Acuerdo fue aprobado por el Consejo de Administración de la Cooperativa ALIANZA, en reunión ordinaria, el día 21 de febrero de 2019, según consta en Acta No. 231 del Consejo de Administración.